洗錢防制法大意(銀行考試)[2022年1月]
    編/著者： 陳晟
    出版社：志光
    出版日期：2022-01-13
    ISBN：9786263231320
    參考分類(CAT)：銀行人員／銀行僱員
    參考分類(CIP)： 

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      | 內容簡介 |
    內容簡介
    【本書特色】

    ．洗錢防制，法規詳盡：
    本書內容詳實，完整收錄洗錢防制相關法規，包括：洗錢防制法、金融機構防制洗錢辦法、資恐防制法、銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法、銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引、銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本、疑似洗錢或資恐交易態樣。

    ．試題並陳，舉一反三：
    法條隨附各類相關試題，使讀者在研讀法規同時，能夠同步進行演練，強化印象，提高記憶效益。
    目次
    第1章　洗錢防制法
    第2章　金融機構防制洗錢辦法
    第3章　銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法
    第4章　保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法
    第5章　資恐防制法
    第6章　銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引
    第7章　銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
    第8章　疑似洗錢或資恐交易態樣